公告日期：2024-11-04

公告编号：2024-061

证券代码：870099 证券简称：搜了宝 主办券商：万和证券
中食搜了宝(北京)科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 唐华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数19,974,503 股，占公司有表决权股份总数的 99.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-061

4.公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年 8 月 16 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月
30 日，挂牌公司母公司资本公积为 10,058,884.00 元(其中股票发行溢价形成的资本公积为 8,151,818.5 元，其他资本公积为 1,907,065.46 元)。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 20,000,000.00 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转
增 4.00 股(其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 4.00 股，无需纳
税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税)。本次权益分派共预计转增8,000,000 股，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,974,503 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.87%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》
1.议案内容：

根据公司的业务发展规划，公司名称拟由“中食搜了宝(北京)科技股份有限公司”变更为“北京华创搜了科技股份有限公司”。证券简称拟由“搜了宝”变更为“华创搜了”。具体名称以工商登记部门和全国中小企业股份转让系统审核

公告编号：2024-061

为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,974,503 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2024 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2024-060)。公司将根据实际情况拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,974,503 股，占……
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