公告日期：2025-04-21

证券代码：870099 证券简称：华搜股份 主办券商：万和证券
北京华创搜了科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870099 华搜股份 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京云嘉律师事务所两位律师参加。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。
（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律法规以及公司章程的相关规定，就公司 2024 年的重要财务指标进行了说明分析，制定了《公司 2024 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2025 年度的经营计划，就公司 2025 年的主要财务指标进行了预测
分析，制定《公司 2025 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经综合考虑公司当前经营情况、未来发展规划和资金需求等因素，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟决定 2024年度不进行利润分配。
（六）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

为更好地保护投资者合法权益，并进一步促进公司发展，按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》要求，公司编写了 2024 年年度报告及摘要，对公司年度经营中的重大事项进行披露。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013）。（七）审议《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘湖南容信会计师事务所(普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。（八）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易议案》

根据公司2025年经营发展计划，预计2025年发生日常性关联交易情况如下：
子公司北京金胡椒餐饮管理有限公司(以下简称“金胡椒”)为引入客源流量，搜了（嘉兴）企业管理咨询股份有限公司(以下简称“搜了企业管理”)为拓宽自有平台积分的使用场景，双方达成战略合作，搜了企业管理自有平台的用户可使用平台积分于金胡椒消费，金胡椒根据每月消费金额与搜了企业管理结算，以当月消费金额的7%向搜了企业管理支付服务费，预计2025年度交易金额不超过350万元。
（九）审议《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司董事会对公司 2024 年年度募集资金存……
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