公告日期：2025-05-20

公告编号：2025-020-

证券代码：870099 证券简称：华搜股份 主办券商：万和证券
北京华创搜了科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议于公司会议室现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-020-

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 4 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870099 华搜股份 2025 年 5 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 2024 年度权益分派预案的议案 √

2 关于拟修订公司章程的议案 √

1、审议《2024 年度权益分派预案的议案》

议案内容：根据公司 2025 年 4 月 21 日披露的 2024 年年度报告，截至 2024
年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 6,654,645.79 元，
母公司未分配利润为 6,848,495.42 元。母公司资本公积为 2,058,884.00 元（其中

公告编号：2025-020-

股票发行溢价形成的资本公积为 151,818.54 元，其他资本公积为 1,907,065.46元）。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 28,000,000 股，以应分配股数 28,000,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 1.785714 股，以资本公积向参与分配的股
东以每 10 股转增 0.535714 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股
转增 0.00 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0.535714 股，需要纳税）。
本次权益分派共预计派送红股 5,000,000 股，转增 1,500,000.00 股，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让……
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