公告日期：2025-06-04

公告编号：2025-009

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第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 23 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：蓝正军

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名蓝正军为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。董事会提名蓝正军为第四届董事会成员候选人，任期三

公告编号：2025-009

年，自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名倪如兴为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。董事会提名倪如兴为第四届董事会成员候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名陈新波为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。董事会提名陈新波为第四届董事会成员候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名何栋为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的

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有关规定进行换届选举。董事会提名何栋为第四届董事会成员候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名何飞为第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。董事会提名何飞为第四届董事会成员候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会届满止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请 202……
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