
公告日期:2025-06-19
公告编号:2025-015
证券代码:870100 证券简称:商翔科技 主办券商:财通证券
浙江商翔网络科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 6 月 19 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点:公司五楼会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 6 月 4 日以书面通知
方式发出
5.会议主持人:蓝正军
6.会议列席人员:公司监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司
章程》的相关规定,所做决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2025-015
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
经全体董事投票表决,选举蓝正军为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起生效。蓝正军不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(二) 审议通过《关于任命公司总经理的议案》
1.议案内容:
经全体董事投票表决,续聘蓝正军为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起生效。蓝正军不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(三) 审议通过《关于任命公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
公告编号:2025-015
经全体董事投票表决,续聘倪如兴为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起生效。倪如兴不属于失信联合惩戒对象。2.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(四) 审议通过《关于任命公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
经总经理蓝正军提名,续聘倪如兴为公司财务负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起生效。倪如兴不属于失信联合惩戒对象。2.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《浙江商翔网络科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
浙江商翔网络科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 19 日
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