公告日期：2026-04-24

证券代码：870100 证券简称：商翔科技 主办券商：财通证券

浙江商翔网络科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2026 年 4 月 22 日由公司第四届董事会第五
次会议审议并通过。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《股东会会议规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点为浙江省义乌市苏溪镇苏福路 185 号五楼会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 14 日 9：30

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870100 商翔科技 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司将聘请律师进行见证。
二、 会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于 2025 年度报告及摘要的议案》 √

4.00 《关于 2025 年度财务决算的议案》 √

5.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于 2026 年度财务预算的议案》 √

7.00 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》 √

（一）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长蓝正军代表董事会将
公司 2025 年度董事会工作情况予以汇报。

（二）审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，监事会主席傅千立代表监事会
将公司 2025 年度监事会工作情况予以汇报。

（三）审议《关于 2025 年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江商翔网
络科技股份有限公司 2025 年度报告》（公告编号：2026-005）和《浙
江商翔网络科技股份有限公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-
006）。

（四）审议《关于 2025 年度财务决算的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务决算

情况向董事会予以汇报。

（五）审议《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公
司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司
实际出发，公司决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金
转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

（六）审议……
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