公告日期：2023-08-02
玖零互生文化发展（北京）股份有限公司 公告编号：2023-033
证券代码：870101 证券简称：玖零股份 主办券商：恒泰长财证券
玖零互生文化发展（北京）股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
2023 年 7 月 31 日，公司第三届董事会第三十九次会议审议通过《关
于提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，批准本次会议。（三） 会议召开的合法合规性说明
公司本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等相关事项符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议召开为：
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
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本次会议不设网络投票方式。
（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 10:00-11:00
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870101 玖零股份 2023 年 8 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
北京市通州区丛林庄天润别墅 271 号会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于玖零互生文化发展（北京）股份有限公司变更名称的议案》
根据公司战略发展规划拟变更公司名称。变更前公司名称为玖零互生文化发展（北京）股份有限公司，变更后公司名称为玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司（具体名称以工商行政审批部门最终核准为准）。（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》
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鉴于公司拟变更公司全称，根据相关法律、法规、规章及规定，拟修订公司章程。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为二。
上述议案不存在累积投票议案。
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案。
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；（5）异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记）。
（二） 登记时间：2023 年 8 月 18 日 9:30-9:50
（三） 登记地点：北京市通州区丛林庄天润别墅 271 号会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：
玖零互生文化发展（北京）股份有限公司 公告编号：2023-033
联系人:韩忠智
地 址: 北京市通州区丛林庄天润别墅 271 号会议室。
邮 编：100101
电 话：010-85793668
（二） 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、 备查文件目录
《玖零互生文化发展（北京）股份有限公司第三届董事会第三十九次会议决议》
玖零互生文化发展（北京）股份有限公……
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