公告日期：2023-08-18

玖零互生文化发展（北京）股份有限公司 公告编号：2023-034

证券代码：870101 证券简称：玖零股份 主办券商：恒泰长财证券
玖零互生文化发展（北京）股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林姝宏女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 44,144,629 股，占公司有表决权股份总数的 93.37%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张海军因个人原因缺席；

玖零互生文化发展（北京）股份有限公司 公告编号：2023-034

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李雪峰因个人原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司部分高级管理人员列席会议；
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于玖零互生文化发展（北京）股份有限公司变
更名称的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划拟变更公司名称。变更前公司名称为玖零互生文化发展（北京）股份有限公司，变更后公司名称为玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司（具体名称以工商行政审批部门最终核准为准）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,144,629 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（二） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更公司全称，根据相关法律、法规、规章及规定，拟修订公司章程。

2.议案表决结果：

玖零互生文化发展（北京）股份有限公司 公告编号：2023-034

普通股同意股数 44,144,629 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
三、 备查文件目录
《玖零互生文化发展（北京）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

玖零互生文化发展（北京）股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18 日

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