公告日期：2026-04-01

玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司 公告编号：2026-006

证券代码：870101 证券简称：玖零股份 主办券商：恒泰长财证券
玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 27 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长林姝宏女士

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司收购股权资产的议案》
1.议案内容：

基于公司未来的产业布局以及发展需要，公司拟以人民币 5,100,000 元收购河南翔宇医疗设备股份有限公司 (简称“翔宇医疗”)持有的河南好睡眠医疗器械有限公司（以下简称“好睡眠”）51%的股权。收购完成后，公司持有好睡眠公司 51%股权。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统

玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司 公告编号：2026-006

（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《购买股权资产的公告》（公告编号：2026-007)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司整体发展和战略布局需要，公司拟与河南翔宇健康产业管理有限公司（以下简称“翔宇健康”）共同出资设立控股子公司芯脑教育科技（河南）有限责任公司（暂定名，具体以市场监督管理部门最终核定信息为准），注册资本
为人民币 100 万元，其中公司认缴出资 51 万元，出资比例 51%。翔宇健康认缴
出资 49 万元，出资比例 49%。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2026-008)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《第四届董事会第十次会议决议》

玖零未来科技产业（北京）集团股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 1 日

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