公告日期：2024-10-17

公告编号：2024-015

证券代码：870102 证券简称：金晖股份 主办券商：开源证券
江西金晖锂电材料股份有限公司财务负责人任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2024年 10 月 17 日审议并通过《关于解聘财务负责人陈红先生》和《关于聘任万娟女士为公司财务负责人》的议案，具体情况如下：

免去陈红先生的财务负责人，自 2024 年 10 月 17 日起生效。上述免职人员持有公
司股份 200,000 股，占公司股本的 0.31%，不是失信联合惩戒对象。

任命万娟女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董
事会任期届满之日止，自 2024 年 10 月 17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

为满足公司经营管理的需要，解聘陈红先生的公司财务负责人职务；公司根据经营发展需要，聘任万娟女士为公司财务负责人。
（三）新任董监高人员履历

万娟，女，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，1997 年
毕业于江西省医药学校（统招中专），1999 年毕业于江西财经大学（自考大专）。1997
年 10 月至 2004 年 01 月，就职于江西省医药集团抚州公司，任主办会计；2004 年 02
月至 2009 年 05 月，就职于深圳市唯真化妆品有限公司，任财务主管；2009 年 06 月至

公告编号：2024-015

2009 年 11 月，就职于上海红星美凯龙品牌管理有限公司深圳龙岗分公司，任财务经理；
2009 年 12 月至 2012 年 08 月，自由职业；2012 年 09 月至 2021 年 02 月，就职于抚州
汇恒、抚州汇佳汽车销售服务有限公司，任财务经理；2021 年 03 月至 2022 年 08 月，
就职于深圳市果汇农业投资有限公司，任财务经理；2022 年 09 月至 2023 年 03 月，就
职于深圳市众深联汽车销售服务有限公司，任财务经理；2023 年 04 月至 2024 年 06 月，
自由职业；2024 年 07 月至今，就职于江西金晖锂电材料股份有限公司，任财务负责人。二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

陈红先生的免职不会对公司的生产、经营带来不利影响。公司董事会对陈红先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

新任命的财务负责人将有利于公司进一步完善治理结构，有利于加强公司管理，满足公司未来发展及经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《江西金晖锂电材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

江西金晖锂电材料股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 17 日

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