公告日期：2025-02-26

公告编号：2025-012

证券代码：870102 证券简称：金晖股份 主办券商：开源证券
江西金晖锂电材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何业峰
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事、监事、高级管理人员全部列席会议。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数40,203,235 股，占公司有表决权股份总数的 61.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员全部列席会议。

公告编号：2025-012

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向九江银行股份有限公司新余分行申请授信额度》议案1.议案内容：

为补充公司流动资金，用于新产品开发及产能扩充，公司拟向九江银行股份有限公司新余分行申请授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款等业务，具体业务由公司依据经营需要与银行等金融机构签订的协议为准。本次拟申请的授信额度预计不超过 3000 万元。

更多内容详见公司于 2025 年 2 月 7 日在指定信息平台全国中小企业股份转
让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟向九江银行股份有限公司新余分行申请授信额度的公告》（2025-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数40,203,235股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《江西金晖锂电材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》。
江西金晖锂电材料股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 26 日

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