公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-025

证券代码：870102 证券简称：金晖股份 主办券商：开源证券
江西金晖锂电材料股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长何业峰

6.会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于解聘财务负责人万娟女士》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为满足公司经营管理的需要，
解聘万娟女士的公司财务负责人职务，自 2025 年 4 月 18 日起生效。

公告编号：2025-025

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任康立群先生为公司财务负责人》议案
1.议案内容：

因公司战略与发展需要，聘任康立群先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止,并完成市场监督管理局及其他部门备案工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江西金晖锂电材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

江西金晖锂电材料股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 18 日

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