公告日期：2025-05-19

公告编号：2025-038

证券代码：870102 证券简称：金晖股份 主办券商：开源证券
江西金晖锂电材料股份有限公司关于对外提供借款暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

2024 年 3 月 6 日、2024 年 7 月 22 日母公司江西金晖锂电材料股份有限公司
向关联方乐安八达锂电材料有限公司提供借款 350 万元、140 万元，借款期间内累计借款金额为 490 万元，占公司发生时最近一期归母净资产的比例为 4.01%，
以上二笔借款分别于 2024 年 3 月 19 日、2024 年 7 月 30 日已全额偿还。

（二）表决和审议情况

公司于 2025 年 5 月 16 日召开第四届董事会第六次会议，审议《关于补充审
议公司对外提供借款暨关联交易》议案，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，鉴于董事何业峰、林金成为本议案关联方，回避表决，非关联董事 3 人，表决结果：
同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，本议案尚需提交股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：乐安八达锂电材料有限公司

住所：江西省抚州市乐安县厚发工业园区

注册地址：江西省抚州市乐安县厚发工业园区

注册资本：10,000,000.00

公告编号：2025-038

主营业务：电子专用材料制造，电子专用设备销售，电池销售，非金属废料和碎屑加工处理

法定代表人：何造辉

控股股东：何造辉

实际控制人：何造辉

关联关系：股东何业峰直系亲属控制的有限责任公司

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

借款利率为公司与关联方在平等自愿、协商一致的基础上自愿达成，参照银行同期贷款利率为基础，经双方协商一致，最后确定年化利率为 4.85%。
（二）交易定价的公允性

上述关联交易系参考市场价格，经双方协商后确定，交易价格公允，不存在损害公司利益的情形。
四、交易协议的主要内容

2024 年 3 月 6 日、2024 年 7 月 22 日母公司江西金晖锂电材料股份有限公司
向关联方乐安八达锂电材料有限公司提供借款 350 万元、140 万元，借款期间内累计借款金额为 490 万元，占公司发生时最近一期归母净资产的比例为 4.01%，
以上二笔借款分别于 2024 年 3 月 19 日、2024 年 7 月 30 日已全额偿还。

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

公司本次进行对外借款，适度提高公司部分闲置资金的使用效率，并取得部分收益。

公告编号：2025-038

（二）本次关联交易存在的风险

拆借的资金已全部收回，不存在其他风险。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

由于拆借资金及时归还，本次关联资金拆出未对公司财务规范管理造成重大不利影响，未对公司经营造成重大影响。公司将加强规范管理，避免再次发生类似资金拆借。
六、备查文件
《江西金晖锂电材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

江西金晖锂电材料股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。