公告日期：2026-03-06

公告编号：2026-019

证券代码：870102 证券简称：金晖股份 主办券商：开源证券
江西金晖锂电材料股份有限公司董事和董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十二次会议于
2026 年 3 月 6 日审议并通过：

提名叶卢俊先生为公司董事，任职期限同本届董事会，本次任免尚需提交 2026 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命康立群先生为公司董事会秘书，任职期限同本届董事会，自 2026 年 3 月 6 日
起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。（二）任命原因

原董事周运祥先生因个人原因提出辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定 最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司 董事会提名叶卢俊先生为公司新任董事。

公司因经营管理与发展规划需要，根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、 法规的规定，董事会任命康立群先生为公司董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

叶卢俊，男，汉族，1995 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，最高学历
为本科学历。2013 年 9 月至 2017 年 7 月，就读于哈尔滨工业大学化学工程与工艺系，

公告编号：2026-019

取得全日制本科学历；2017 年 7 月至 2019 年 10 月，就职于江西金晖锂电材料股份
有限公司，先后担任技术工程师和品质部经理；2019 年 11 月至 2021 年 1 月，在家待
业；2021 年 2 月至 2021 年 8 月，就职于云和县第二中学，担任科学学科代课教师；
2021 年 9 月至 2023 年 1 月，在家待业；2023 年 2 月至 2023 年 5 月，就职于浙江钰
易来汽摩零部件有限公司，担任质检员；2023 年 6 月至 2023 年 11 月，在家待业；
2023 年 12 月至今，就职于江西金晖锂电材料股份有限公司，先后担任销售技术工程 师和技术部经理；无其他兼职经历。

康立群，男，1971 年 09 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，1994
年毕业于黑龙江农垦职业学院；1995 年 01 月至 1999 年 06 月，就职于黑龙江省山河
农场财务科，任会计；1999 年 06 月至 2002 年 2 月，就职于北京市华龙实业有限公
司，任房产会计;2002 年 2 至 2011 年 06 月，就职于黑龙江泰格药业有限公司，历任
浙江分公司会计、上海分公司财务主管;2011 年 06 月至 2014 年 02 月，就职于广州三
隆集团，任江浙沪区域财务经理；2014 年 02 月至 2018 年 03 月，就职于上海杰隆生
物集团，历任集团审计部长、医药及饲料板块财务总监；2018 年 03 月至 2021 年 06
月，就职于浙江普林艾尔电器工业有限公司，任财务总监；2021 年 06 月至 2022 年
07 月，就职于江西三农花木集团有限公司，任财务总监；2022 年 07 月至 2022 年.10
月，自由职业；2022 年 10 月至 2024 年 09 月，就职于抚州发那特机械科技有限公司，
任财务经理；2024 年 09 月至 2025 年 3 月，自由职业；2025 年 3 月就职于江西金晖
锂电材料股份有限公司财务经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次董事任免保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对 公……
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