公告日期：2026-03-09

公告编号：2026-023

证券代码：870102 证券简称：金晖股份 主办券商：开源证券
江西金晖锂电材料股份有限公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

江西金晖锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）为满足全资子公司 盐城金晖高新材料有限公司（以下统称“子公司”）日常经营和业务发展需要， 提高融资决策效率，公司拟为子公司向江苏昆山农村商业银行股份有限公司滨 海支行申请贷款融资提供最高额度不超过 500 万元人民币的担保，担保方式包 括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。董事会提请股东大会授 权董事长何业峰具体负责办理相关事宜，包括但不限于在此额度内予以确认实 际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。本次授权期限自 2026 年 第四次临时股东大会决议审议通过之日起一年有效。
（二）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（三）审议和表决情况

2026 年 3 月 9 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于公司
为全资子公司盐城金晖高新材料有限公司提供担保》议案，同意票数 5 票，反
对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过《关于公司为全资子公司盐城金晖高新
材料有限公司提供担保》议案。本公司董事会由 5 人构成，该议案尚需提交

公告编号：2026-023

2026 年第四次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：盐城金晖高新材料有限公司

成立日期：2022 年 11 月 4 日

住所：盐城市滨海县经济开发区沿海工业管委会大楼 515 室

注册地址：盐城市滨海县经济开发区沿海工业管委会大楼 515 室

注册资本：50,000,000 元

主营业务：新材料技术研发；电子专用设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造

法定代表人：何业峰

控股股东：江西金晖锂电材料股份有限公司

实际控制人：林金成、万宴元、何业峰

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：全资子公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2024 年 12 月 31 日资产总额：153,718,530.20 元

2024 年 12 月 31 日流动负债总额：107,224,790.80 元

2024 年 12 月 31 日净资产：46,493,739.40 元

2024 年 12 月 31 日资产负债率：69.75%

2025 年 6 月 30 日资产负债率：70.93%

2024 年度营业收入：30,256,313.14 元

2024 年度利润总额：-3,108,098.96 元

2024 年度净利润：-3,108,098.96 元

审计情况：2024 年度财务数据已审计

公告编号：2026-023

三、担保协议的主要内容

江西金晖锂电材料股份有限公司（以下简称“公司”）为满足全资子公司 盐城金晖高新材料有限公司（以下统称“子公司”）日常经营和业务发展需要， 提高融资决策效率，公司拟为子公司向江苏昆山农村商业银行股份有限公司滨 海支行申请贷款融资提供最高额度不超过 500 万元人民币的担保，担保方式包 括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。董事会提请股东大会授 权董事长何业峰具体负责办理相关事宜，包括但不限于在此额度内予以确认实 际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。本次授权期限自 2026 年 第四次临时股东大会决议审议通过之日起一年有效。
四、董事会意见
（一）担保原因

子公司盐城金晖高新材料有限公司贷款是为了补充流动资金，满足其发 展与需求，公司董事会认为被担保人有能力偿还到……
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