公告日期：2023-06-29

证券代码：870104 证券简称：ST 飞拓 主办券商：东北证券
飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 36 号国航大厦 3A 飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票视频参会投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈昶
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数37,439,960 股，占公司有表决权股份总数的 62.325%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事熊金雷、TAKEDA TATSUAKI、邓明因
工作出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘扬明因工作出差缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他列席人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

在董事会工作报告中，董事会主要对 2022 年度董事会工作情况进行总结。2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,439,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

在监事会工作报告中，监事会主要对 2022 年度监事会工作情况进行总结。2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,439,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（三）审议通过《关于<2022 年年度报告>及<2022 年年度报告摘要>的议案》1.议案内容：

公司根据 2022 年实际情况编制了 2022 年年度报告及年度报告摘要。内容详

见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-016)和《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-017)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,439,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，将公司 2022 年年度财务决算情况进行汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,439,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（五）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，将公司 2023 年财务预算情况进行汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,439,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（六）审议通过《关于<2022 年关联方资金使用情况专项审核报告>的议案》
1.议案内容：

审……
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