公告日期：2024-09-10

公告编号：2024-025

证券代码：870104 证券简称：飞拓无限 主办券商：东北证券
飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 36 号国航大厦 7J 飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票视频参会投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈昶
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数37,439,960 股，占公司有表决权股份总数的 62.3251%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事熊金雷、刘玉祥、邓明、TAKEDA TATSUAKI
因工作出差缺席；

公告编号：2024-025

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事刘扬明因工作出差缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他列席人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,439,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《关于提名唐先智为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-021）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,439,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

公告编号：2024-025

（三）审议通过《关于补充审议全资子公司申请贷款的议案》
1.议案内容：

根据经营发展规划需要，飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司全资子公司美拓技术（北京）有限公司，2024 年 3 月向工商银行自贸试验区大望路支行，
申请信用贷款 500 万元，一年期利率 2.8%；2024 年 3 月向江苏银行西城文创支
行，申请信用贷款 800 万，一年期利率 3.8%；2024 年 7 月向中国银行北京分行，
申请信用贷款 300 万，一年期利率 3.3%。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,439,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生……
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