公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-029

证券代码：870104 证券简称：飞拓无限 主办券商：东北证券
飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市朝阳区霄云路 36 号国航大厦 3A 飞拓无限信息技术（北京）股份有限
公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈昶
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数37,439,960 股，占公司有表决权股份总数的 62.3251%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-029

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他列席人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订＜公司章程＞议案》

1.议案内容：

公司根据业务发展规划和经营的需要，拟变更注册地址。公司根据相关法律法规的规定对《公司章程》的相关条款进行修订，并办理相关工商登记。

具体内容详见公司于2025年9月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更注册地址并修订＜公司章程＞公告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,439,960 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,439,960 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2025-029

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
三、备查文件

《飞拓无限信息技术(北京)股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 15 日

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