公告日期：2025-01-22

公告编号：2025-001

证券代码：870107 证券简称：博阳新能 主办券商：东吴证券
上海博阳新能源科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日以邮件、电话及书
面送达的方式发出

5.会议主持人：董事长张宏泉

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认公司以自有资产作价向全资子公司北斗博阳（上海）数据科技有限公司进行增资的议案》
1.议案内容：

为促进全资子公司北斗博阳（上海）数据科技有限公司（以下简称“北斗博阳”）业务发展，结合公司战略规划，公司使用松江区申港路 3450 号 1、3、4、

公告编号：2025-001

7、10 幢房屋作价人民币 12900 万元向北斗博阳新增注册资本 12900 万元，北斗
博阳的注册资本由人民币 10000 万元增至人民币 22900 万元。

根据上海万隆房地产土地估价有限公司于 2025 年 1 月 16 日出具的“沪万房
业字（2025）第 10463 号”《房地产估价报告》，截至 2024 年 12 月 30 日，上
述房屋建筑面积合计 18689.57 平方米，上述房屋及相应的土地使用权评估总价
合计为 12900 万元,北斗博阳的注册资本由人民币 10000 万元增至人民币 22900
万元。

现对公司本次以自有资产作价向全资子公司北斗博阳进行增资的事项予以追认。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司决定于 2025 年 2 月 6 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海博阳新能源科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海博阳新能源科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 22 日

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