查看PDF原文
公告日期：2019-07-19
公告编号：2019-010
证券代码：870108 证券简称：德菱股份 主办券商：东北证券
苏州德菱邑铖精工机械股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月17日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年7月12日以书面方
式发出
5.会议主持人：监事会主席梁东先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况
公告编号：2019-010
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》1.议案内容：
鉴于公司经一届监事会监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。公司第二届监事会由三名监事组成。其中职工代表监事一名，非职工代表监事两名，现公司监事会提名梁东先生和蒋全红女士为公司第二届监事会成员中非职工代表监事，任期为自股东大会审议通过之日起三年。
上述非职工监事候选人均为连任监事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《苏州德菱邑铖精工机械股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
公告编号：2019-010
苏州德菱邑铖精工机械股份有限公司
监事会
2019年7月19日
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
