公告日期：2019-08-07

公告编号：2019-017

证券代码：870108 证券简称：德菱股份 主办券商：东北证券
苏州德菱邑铖精工机械股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一） 换届的基本情况（董事长及高级管理人员）
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第
一次会议于 2019 年 8 月 6 日审议并通过：

选举梁建新为公司董事长、总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

任命梁嵩平、梁建平、梁永平为公司副总经理，任职期限三
年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

任命张海燕为公司董事会秘书兼财务总监，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

本次会议召开 1 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人。会议由董事梁建新先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

公告编号：2019-017

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
2、换届后董监高人员情况

董事长、总经理梁建新持有公司股份 9,560,000 股，占公司股本的 22.4984%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理梁嵩平持有公司股份 10,000,000 股，占公司股本的23.5338%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理梁建平持有公司股份 4,500,000 股，占公司股本的10.5902%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理梁永平持有公司股份 4,500,000 股，占公司股本的10.5902%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书兼财务总监张海燕持有公司股份 110,000 股，占公司股本的 0.2589%.不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况（监事会主席）
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第
一次会议于 2019 年 8 月 6 日审议并通过：

选举梁东为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满日止。

本次会议召开 1 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3 人。会议由监事梁东主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
2、换届后董监高人员情况

公告编号：2019-017

监事会主席梁东持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.0235%。
不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、 备查文件
（一）《苏州德菱邑铖精工机械股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
（二）《苏州德菱邑铖精工机械股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

苏州德菱邑铖精工机械股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 7 日

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