公告日期：2021-11-11

证券代码：870108 证券简称：德菱股份 主办券商：东北证券

苏州德菱邑铖精工机械股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长梁建新先生

6.会议列席人员：全体监事及董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度权益分派的议案》

1.议案内容：

根据公司 2021 年 8 月 20 日披露的 2021 年半年度报告，截至 2021 年 6 月

30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 11,118,233.49 元，母公司

未分配利润为 12,252,047.51 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 42,492,000 股，拟以权

益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.17 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 4,971,564.00 元，如股权登记日应分

配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方 案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂 牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公

告 2019 年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1.议案内容：

（1）终止挂牌的具体原因

为了配合公司经营发展及长期战略发展规划，经慎重考虑，公司拟向全国 中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

（2）终止挂牌后的发展战略

终止挂牌后,公司将结合行业市场环境，持续加强自身经营管理能力与专 业技术水平，加大研发投入和市场开发，积极推动公司主业健康、稳定发展， 实现公司和全体股东利益的最大化。

（3）异议股东保护措施

公司申请终止挂牌，将采取有效措施保护全体股东的合法权益。具体内容

详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）发布的《苏州德菱邑铖精工机械股份有限公司关于拟申 请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施 的公告》（公告编号 2021-017）。

（4）股票停复牌安排

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关 规定：挂牌公司应当申请其股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的 次一交易日起停牌。因此，公司将申请公司股票在审议股票终止挂牌事项的股

东大会股权登记日的次一交易日（2021 年 11 月 22 日）起停牌，并依照相关规

定披露相关事件的进展情况。

公司拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂 牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州德菱邑铖精工机械股份有限公司关于拟申 请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号 2021-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对……
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