公告日期：2019-05-15

证券代码：870108 证券简称：德菱股份 主办券商：东北证券

苏州德菱邑铖精工机械股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：公司董事长梁建新

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数39,124,000股，占公司有表决权股份总数的92.07%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；

议案内容：董事长代表公司董事会就2018年度的董事会工作进行汇报。

表决结果：同意股数39,124,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。（二） 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；

议案内容：根据公司的2018年度各项运营结果，对2018年监事会工作进行总结，并形成《2018年度监事会工作报告》。

表决结果：同意股数39,124,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。（三） 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》；

议案内容：详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.或www.neeq.cc）的《2018年年度报告》（公告编号：

2019-006）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

表决结果：同意股数39,124,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。（四） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。

表决结果：同意股数39,124,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。（五） 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》；

议案内容：为扩展业务，实现公司2019年经营计划和目标及公司的长远计划，公司拟定2018年度不进行利润分配。

表决结果：同意股数39,124,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于公司2019年度财务预算预告的议案》；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。

表决结果：同意股数39,124,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。（七） 审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2019年度审计机构的议案》；

议案内容：公司拟续聘北京永……
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