公告日期：2020-03-17

公告编号：2020-001

证券代码：870108 证券简称：德菱股份 主办券商：东北证券

苏州德菱邑铖精工机械股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长梁建新先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<苏州德菱邑铖精工机械股份有限公司章程>的议案》；1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《非上 市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《非上市

公告编号：2020-001

公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司治理规则》等法律法规和规范性文件的规定拟修订《苏州德菱邑铖精工机械 股份有限公司章程》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州德菱邑铖精工机械股份有限公 司章程（2020 年 3 月）》（公告编号：2020-003）。

同时根据章程的修订内容，对应修订公司各相关制度。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<苏州德菱邑铖精工机械股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；

1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，现根据公司章程的修订内容，对应修订《苏州 德菱邑铖精工机械股份有限公司股东大会议事规则》。具体内容详见公司同日在 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏 州德菱邑铖精工机械股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<苏州德菱邑铖精工机械股份有限公司董事会议事规则>的议案》；

1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，现根据公司章程的修订内容，对应修订《苏州

公告编号：2020-001

德菱邑铖精工机械股份有限公司董事会议事规则》。具体内容详见公司同日在全 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州 德菱邑铖精工机械股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈苏州德菱邑铖精工机械股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》；

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非 上市公众公司信息披露管理办法》、《全国……
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