
公告日期:2019-07-08
公告编号:2019-017
证券代码:870109 证券简称:萌梓影视 主办券商:西南证券
重庆萌梓影视传媒股份有限公司
第一届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年7月5日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年6月25日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长熊雄
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期届满,为了保证公司董事会正常运作,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,董事会依法进行换届选举。现提名熊雄、熊丹、王学峰、崔红、陆永寿为公司第二届董事会董事候选人,其中熊雄、王学峰、陆永寿为连任提名,熊丹、崔红为新任提名。提名董事将在股东大会审议通过后履行职责,任职期限为三年。在换届选举工作完成之前,第一届董事会董事仍将
公告编号:2019-017
依法履行相关职责。详见公司于2019年7月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号:2019-019)。
上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒,且不属于失信联合惩戒对象,也未被列入为失信被执行人名单。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟定于2019年7月27日在重庆公司会议室召开2019年第二次临时股东大会,审议关于公司董事会、监事会换届选举的相关议案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《重庆萌梓影视传媒股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》
重庆萌梓影视传媒股份有限公司
董事会
2019年7月8日
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