公告日期：2019-07-08

公告编号：2019-017

证券代码：870109 证券简称：萌梓影视 主办券商：西南证券
重庆萌梓影视传媒股份有限公司

第一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月5日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月25日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长熊雄

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为了保证公司董事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会依法进行换届选举。现提名熊雄、熊丹、王学峰、崔红、陆永寿为公司第二届董事会董事候选人，其中熊雄、王学峰、陆永寿为连任提名，熊丹、崔红为新任提名。提名董事将在股东大会审议通过后履行职责，任职期限为三年。在换届选举工作完成之前，第一届董事会董事仍将

公告编号：2019-017

依法履行相关职责。详见公司于2019年7月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2019-019）。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象，也未被列入为失信被执行人名单。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2019年7月27日在重庆公司会议室召开2019年第二次临时股东大会，审议关于公司董事会、监事会换届选举的相关议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《重庆萌梓影视传媒股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

重庆萌梓影视传媒股份有限公司
董事会
2019年7月8日

[点击查看原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。