
公告日期:2019-07-30
重庆萌梓影视传媒股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 7 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 7 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长熊雄
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事崔红因工作原因缺席,委托董事王学峰代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举第二届董事会董事长》议案
1.议案内容:
公司第二届董事会已由股东大会选举产生,根据《公司法》及《公司章程》的规定,董事会提名选举董事熊雄先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满。
经核查,熊雄先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任熊丹女士为公司总经理》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的规定,经董事长提名,拟聘任熊丹女士为公司总经理,任职期限为三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满。
经核查,熊丹女士不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司总经理的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任陆永寿先生为公司董事会秘书》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的规定,经董事长提名,拟聘任陆永寿先生为公司董事会秘书,任职期限为三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满。
经核查,陆永寿先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事会秘书的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
(四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员》议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的规定,经总经理提名,拟聘任陆永寿先生、吴中畅女士、王中一先生为公司副总经理,任职期限为三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满;拟聘任陆永寿先生为公司财务负责人,任职期限为三年,自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满。
经核查,陆永寿、吴中畅、王中一均不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于修订公司章程》议案
1.议案内容:
根据经营需要,公司拟修订公司章程第十二条经营范围的内容,变更后的经营范围为:电影制作、发行;制作、发行:专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧等广播电视节目(按许可证核定范围及期限从事经营);承办经批准的文化艺术交流活动(国家有专项规定的除外);演员的个人经纪代理活动(国家有专项规定的除外);表演培训;利用互联网销售影视服装、道具。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司内设机构调整》议案
1.议案内容:
留财务部、证券部,新成立总经办、电影事业部、电视剧(网剧)事业部、文化活动……
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