公告日期：2019-07-30

重庆萌梓影视传媒股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 16 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长熊雄

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事崔红因工作原因缺席，委托董事王学峰代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会已由股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名选举董事熊雄先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满。

经核查，熊雄先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任熊丹女士为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经董事长提名，拟聘任熊丹女士为公司总经理，任职期限为三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满。

经核查，熊丹女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司总经理的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任陆永寿先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经董事长提名，拟聘任陆永寿先生为公司董事会秘书，任职期限为三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满。

经核查，陆永寿先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事会秘书的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经总经理提名，拟聘任陆永寿先生、吴中畅女士、王中一先生为公司副总经理，任职期限为三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满；拟聘任陆永寿先生为公司财务负责人，任职期限为三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满。

经核查，陆永寿、吴中畅、王中一均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据经营需要，公司拟修订公司章程第十二条经营范围的内容，变更后的经营范围为：电影制作、发行；制作、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧等广播电视节目（按许可证核定范围及期限从事经营）；承办经批准的文化艺术交流活动（国家有专项规定的除外）；演员的个人经纪代理活动（国家有专项规定的除外）；表演培训；利用互联网销售影视服装、道具。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司内设机构调整》议案

1.议案内容：

留财务部、证券部，新成立总经办、电影事业部、电视剧（网剧）事业部、文化活动……
[点击查看原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。