公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-007

证券代码：870109 证券简称：萌梓影视 主办券商：西南证券

重庆萌梓影视传媒股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长熊雄

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据2018年度工作情况及公司经营状况撰写了《2018年度董事会工作报告》，请董事审议，并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

公告编号：2019-007

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

依据公司2018年度工作情况及公司年度经营状况，公司总经理撰写了《2018年度总经理工作报告》，请董事审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司编制了《2018年度决算报告》，请董事会审议，并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2019年财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司已编制完成《2019年财务预算报告》，请董事会审议，并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-007

（五）审议通过《关于2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司已编制完成《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，请董事会审议，并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司2018年经审计财务报表显示：公司实现合并净利润为500,972.82元，可供分配的利润为18,889,066.03元。母公司实现净利润1,140,303.42元，可供分配的利润为8,854,886.02元。

根据2018年业绩、公司2019年发展目标以及当前资金状况，经公司董事会研究，今年拟不分配利润，不进行资本公积转增。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续……
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