公告日期：2019-11-14

公告编号：2019-032

证券代码：870109 证券简称：萌梓影视 主办券商：西南证券
重庆萌梓影视传媒股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 2 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长熊雄
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销全资子公司》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，进一步优化战略布局，降低管理及运营成本，提高管理效率和运作效率，公司拟注销全资子公司：霍尔果斯萌梓影视传媒有限公

公告编号：2019-032

司、日照萌梓影视传媒有限公司。上述两家全资子公司注销后，不再纳入公司合并报表范围内，不会对公司未来的经营业绩造成重大影响，不会损害公司及股东的利益。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司董事会拟定于 2019 年 12 月 1 日在重庆公司会议室召开 2019 年第四次
临时股东大会，审议《关于拟注销全资子公司的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《重庆萌梓影视传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

重庆萌梓影视传媒股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 14 日

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