公告日期：2020-04-02

公告编号：2020-006

证券代码：870109 证券简称：萌梓影视 主办券商：西南证券

重庆萌梓影视传媒股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长熊雄

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数18,875,970 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事崔红因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-006

公司高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际发展经营情况，公司预计 2020 年日常性关联交易事项如下：

序号 关联方姓名/名称 关联交易内容 预计发生金额

1 熊雄 房屋租赁 22.2 万元

2 熊雄 车辆租赁 0 元

（1）关联方介绍

1）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

重庆市渝中区较场口日月光中

熊雄 - -

心解放碑 1 号 R2 栋 50-03

2）关联关系

熊雄先生为公司董事长、控股股东，持有本公司股份 13,500,000 股，持股比例为 71.52%。

（2）关联交易的主要内容

1）关联方熊雄按照市场价格把房屋（房屋位于：重庆市渝中区较场口得意商厦 A 座 26-2#、26-4#）租赁给公司作为办公场所使用，2020 年房屋年租金不超过 22.2 万元。

2）关联方熊雄无偿把两台汽车（渝 AL033、渝 AQY033）提供给公司使用，但公司承担车辆年检费用、保险及运营费用。

2、议案表决结果

同意股数 2,938,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

公告编号：2020-006

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

关联股东熊雄先生、熊丹女士、重庆展景企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于停止注销全资子公司的议案》

1、议案内容

公司于 2019 年 12 月 1 日召开第四次临时股东大会通过了《关于拟注销全资

子公司的议案》。截止 2019 年 12 月 21 日，公司启动了全资子公司日照萌梓影视

传媒有限公司注销工作。霍尔果斯萌梓影视传媒有限公司的注销工作暂未启动。现因公司经营计划调整的原因，公司拟停止注销霍尔果斯萌……
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