
公告日期:2020-05-21
证券代码:870109 证券简称:萌梓影视 主办券商:西南证券
重庆萌梓影视传媒股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式: 现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长熊雄
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数18,391,470 股,占公司有表决权股份总数的 97.43%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事崔红因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司在任高级管理人员 4 人,出席 4 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会根据 2019 年度工作情况及年度经营状况,撰写了《2019 年度董
事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 18,391,470 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司监事会根据 2019 年度工作情况及年度经营状况,撰写了《2019 年度监
事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 18,391,470 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2019 年财务决算报告的议案 》
1.议案内容:
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,公司编制了《2019 年财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 18,391,470 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2020 年财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据 2020 年工作计划,已编制完成《2020 年财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 18,391,470 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规、部门规章、业务规则并依据天健会计师事务所出具的天健审【2020】8-259号《审计报告》及公司实际情况,公司编制了 2019 年年度报告及摘要。
2.议案表决结果:
同意股数 18,391,470 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
公司 2019 年经审计的财务报表显示:公司实现……
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