公告日期：2020-05-21

证券代码：870109 证券简称：萌梓影视 主办券商：西南证券
重庆萌梓影视传媒股份有限公司

章 程

二 O 二零年五月

目 录

第一章 总 则...... 2
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股 份...... 3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让......5

第四章 股东和股东大会......6

第一节 股 东......6

第二节 股东大会的一般规定......8

第三节 股东大会的召集......10

第四节 股东大会的提案与通知...... 12

第五节 股东大会的召开......13

第六节 股东大会的表决和决议...... 16

第五章 董事会...... 20

第一节 董 事......20

第二节 董事会......23

第六章 经理及其他高级管理人员...... 28
第七章 监事会...... 30

第一节 监 事......30

第二节 监事会......31

第八章 信息披露......32
第九章 投资者关系管理......33
第十章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34

第一节 财务会计制度......34

第二节 内部审计......36

第三节 会计师事务所的聘任...... 36

第十一章 通知和公告......37

第一节 通 知......37

第二节 公 告......37

第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......38

第一节 合并、分立、增资和减资...... 38

第二节 解散和清算......38

第十三章 修改章程......40
第十四章 附 则......41

第一章 总 则

第一条 为维护重庆萌梓影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的其他有关规定，以及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司采取发起设立方式由重庆萌梓影视传媒有限公司整体变更设立；在重庆市工商行政管理局渝中区分局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：重庆萌梓影视传媒股份有限公司

第四条 公司住所：重庆市渝中区较场口 88 号 A 座 26-2#

第五条 公司注册资本为人民币 1887.597 万元。

第六条 公司营业期限为永久。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、董事会秘书、财务负责人、副总经理。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：严格遵守国家法律、法规，自觉遵守社会公德和商业道德，自主经营，诚实守信，全面规范公司治理，强化内部控制制度，自
觉接受政府部门和社会公众的监督，努力提高经济效益，积极承担社会责任，为员工提供良好的发展平台，为全体股东创造合理的投资回报。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：电影制作、发行；制作、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧等广播电视节目（按许可证核定范围及期限从事经营）；承办经批准的文化艺术交流活动（国家有专项规定的除外）；演员的个人经纪代理活动（国家有专项规定……
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