公告日期：2021-01-22

公告编号：2021-002

证券代码：870109 证券简称：萌梓影视 主办券商：西南证券

重庆萌梓影视传媒股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 11 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长熊雄

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际发展经营情况，公司预计 2021 年日常性关联交易事项如下：

公告编号：2021-002

序号 关联方姓名/名称 关联交易内容 预计发生金额

1 熊雄 房屋租赁 22.2 万元

2 熊雄 车辆租赁 0 元

（1）关联方介绍

1）关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

重庆市渝中区较场口日月光中

熊雄 - -

心解放碑 1 号 R2 栋 50-03

2）关联关系

熊雄先生为公司董事长、控股股东，持有本公司股份 13,500,000 股，持股比例为 71.52%。

（2）关联交易的主要内容

1）关联方熊雄按照市场价格把房屋（房屋位于：重庆市渝中区较场口得意商厦 A 座 26-2#、26-4#）租赁给公司作为办公场所使用，2021 年房屋年租金不超过 22.2 万元。

2）关联方熊雄无偿把两台汽车（渝 AL033、渝 AQY033）提供给公司使用，但公司承担车辆年检费用、保险及运营费用。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事熊雄、熊佳怡回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

因公司的董事、总经理、发起人股东将姓名由“熊丹”变更为“熊佳怡”，因此拟将《公司章程》中关于“熊丹”的姓名更改为“熊佳怡”。该议案内容详

见公司于 2021 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：

公告编号：2021-002

2021-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021年 2 月 7 日在重庆公司会议室召开 2021 年第二次临时股东

大会，审议以上议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回……
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