公告日期：2021-04-15

公告编号：2021-001

证券代码：870110 证券简称：橙子互动 主办券商：东吴证券
深圳橙子互动股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 2 日以书面及电子邮件方式发出

5.会议主持人：尚韬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议等程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
对公司 2020 年度董事会的工作，制作了《公司 2020 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度总经理工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2021-001

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
结合 2020 年度的主要经营状况，公司拟定了《2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
《公司 2021 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-001

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

公司将于 2021 年 5 月 6 日上午 10 时 00 分在公司会议室召开 2020 年年度股东
大会，审议应提交股东大会审议表决的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2021年4月15日披露于全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》公告编号 2021-006……
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