公告日期：2023-11-16

公告编号：2023-028

证券代码：870111 证券简称：昂捷信息 主办券商：开源证券
深圳市昂捷信息技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙可畏
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数2169.24 万股，占公司有表决权股份总数的 86.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议;

公告编号：2023-028

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期为一年。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作勤勉尽责，严格依据现行法律、法规对公司进行审计，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，拟续聘其为公司 2023 年度提供财务审计服务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2169.24 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，公司对 2024年度将发生的日常性关联交易情况进行预计。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市昂捷信息技术股份有限公司关于预计2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-025）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 827.24 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项。回避表决的关联股东为深圳市新通路供应链技术

公告编号：2023-028

有限公司,其直接持有股份 1244.40 万股，接受表决权委托的股份为 97.6 万股。三、备查文件目录

一、《深圳市昂捷信息技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
深圳市昂捷信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 16 日

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