公告日期：2024-02-19

公告编号：2024-004

证券代码：870111 证券简称：昂捷信息 主办券商：开源证券
深圳市昂捷信息技术股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第五次次会议于 2024 年
2 月 19 日审议并通过：

提名郝春强先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名许丽娜女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因董事辞职，公司董事人数低于法定人数，公司股东深圳市新通路供应链技术有限公司提名郝春强、许丽娜为公司董事。
（三）新任董监高人员履历

郝春强先生，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2003
年 9 月-2005 年 4 月就职于东方口岸科技有限公司，2005 年 5 月-2022 年 3 月就职于用

公告编号：2024-004

友网络科技股份有限公司，2022 年 3 月至今就职于多点（深圳）数字科技有限公司，现任副总裁职务，主管国内产品研发及交付工作。无对外兼职情况。

许丽娜女士，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。1996
年 7 月 - 2003 年 5 月就职于北京超市发连锁股份有限公司；2003 年 5 月 - 2005 年 12
月就职于北京物美综合超市有限公司；2005 年 12 月 - 2013 年 1 月就职于乐天超市有限
公司；2013 年 1 月至今就职于物美科技集团有限公司，现担任集团党委书记、副总裁职务，并兼任物美科技集团有限公司若干附属公司及其分支机构董事、监事、负责人等
职务；2023 年 3 月至今，兼任多点智联（北京）科技有限公司董事；2023 年 7 月至今，
兼任北京仙美科技服务有限公司董事长。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名符合公司生产经营的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《深圳市昂捷信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳市昂捷信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。