公告日期：2025-03-18

证券代码：870111 证券简称：昂捷信息 主办券商：开源证券
深圳市昂捷信息技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870111 昂捷信息 2025 年 4 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东华商律师事务所刘丽萍、袁锦律师参与见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度，公司董事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2024 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

2024 年度，公司严格按照《公司章程》及有关的法律、法规进行规范运作，维护股东的合法权益。现结合 2024 年度的主要经营情况，公司组织编写了《2024年公司年度报告》及年度报告摘要。
（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2024 年度公司主要经营情况，公
司拟定了《2024 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟定了《2025 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于 2024 年度权益分派预案的议案》

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司决定 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（六）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

为保持公司审计工作的连续性，同意聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，聘期为一年。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作勤勉尽责，严格依据现行法律、法规对公司进行审计，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，拟聘任其为公司 2025 年度提供财务审计服务。
（七）审议《关于利用闲置资金购买理财产品议案》

为进一步提高公司自有闲置资金使用效率、降低财务费用、增加资金收益，实现股东利益最大化，在确保资金安全、不影响公司正常生产经营、有效控制风险的前提下，提请股东大会授权董事会利用公司自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，单笔购买金额不超过人民币 30,000,000 元，公司任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 80,000,000 元，上述额度内，资金可以滚动使用；授权期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开
之日止。董事会根据进一步授权、确认董事长具体实施上述批准额度内的理财产品购买及售出事宜。
（八）审议《关于授权董事长具体实施理财产品购买及售出事宜的议案》

董事会授权董事长负责具体实施在经股东大会审议批准董事会权限的额度
内的理财产品购买及售出事宜。
（九）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，公司监事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2024 年度的主要工……
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