公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-014

证券代码：870115 证券简称：先融期货 主办券商：财达证券
中电投先融期货股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

作为中电投先融期货股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，周清杰在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

（一）基本情况

周清杰，男，1969 年 7 月出生，汉族，中共党员，博士。主要
经历：1999 年 4 月至 2011 年 10 月任北京工商大学经济学院助教、
讲师、副教授，2011 年 11 月至今任北京工商大学经济学院教授，
2021 年 3 月至今任凤凰航运股份有限公司独立董事，2021 年 12 月
至今任北京工商大学新商经研究院执行院长，2021 年 5 月至今任北 京空港科技园区股份有限公司独立董事，2021 年 2 月至今任公司独

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立董事。

（二）独立性说明

独立董事本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提 供财务、法律、咨询等服务。独立董事符合《公司法》《公司章程》 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2号——独立董 事》的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独 立性的情况。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 10 次董事会会议、4 次股东大会。独立
董事周清杰会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

周清杰 10 10 0 0 否 4

独立董事周清杰担任董事会下设财务和预算管理委员会、战略 和发展委员会、合规和风险委员会的委员。2023 年度参加 3 次财务 和预算管理委员会会议、7 次合规和风险委员会会议。独立董事在 董事会各专门委员会中认真履职，就公司战略发展、重大关联交易、 重大投资、制度报告等相关事项进认真审议，审议通过后向公司董 事会提出专业委员会意见，保证决策的科学性。

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三、 发表独立意见情况

独立董事周清杰对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 10 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 1 第三届董事会 关于公司 2022 年度工资总额方案的 同意

月 4 日 ……
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