公告日期：2024-06-25

证券代码：870115 证券简称：先融期货 主办券商：财达证券
中电投先融期货股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 21 日以邮件方式
发出
5.会议主持人：董事长杨竹策
6.会议列席人员：高级管理人员及董事会秘书等
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》之规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

内容请详见公司于 2024 年 6 月 25 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-021 号）和《公司章程公告》（公告编号：2024-022 号）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

内容请详见公司于 2024 年 6 月 25 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台披露的公司《股东大会制度》（公告编号：2024-023 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

内容请详见公司于 2024 年 6 月 25 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台披露的公司《董事会制度》（公告编号：2024-024 号）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于修订公司<董事会授权管理办法（试行）>的议
案》
1.议案内容：

为规范公司董事会授权管理，科学配置决策权力，进一步提高公司治理效率，结合公司实际对公司《董事会授权管理办法（试行）》进行修订。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司职业经理人 2024 年度综合业绩责任书的

议案》
1.议案内容：

根据公司制度要求，结合公司实际情况，制定公司总经理、首席风险官、副总经理 2024 年度综合业绩责任书。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2024 年使用预算内乡村振兴资金的议案》1.议案内容：

为履行央企社会责任，先融期货积极参与乡村振兴战略实施项目，在重庆市垫江县、陕西省延川县和安徽省太湖县开展乡村振兴工作。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的
议案》
1.议案内容：

第三届董事会第十六次会议涉及需要提交股东大会审议的事项，
特提议召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
中电投先融期货股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

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