公告日期：2024-06-25

证券代码：870115 证券简称: 先融期货 主办券商：财达证券

中电投先融期货股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司 章程》的部分条款，具体内容如下：

(一)修订条款对照

修订前 修订后

第九条 公司根据《党章》规定，设立中 第九条 公司根据《中国共产党章程》国共产党的组织，党组织发挥领导核心 规定，设立党组织，党组织发挥领导作和政治核心作用，把方向、管大局、促 用，把方向、管大局、保落实，重大经落实，重点管政治方向、领导班子、基 营管理事项必须经党组织前置研究讨本制度、重大决策和党的建设。公司要 论后，再由董事会按照职权和规定程建立党的工作机构，配备足够数量的党 序作出决定。
务工作人员，保障党组织的工作经费。 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领
导机制，符合条件的党组织班子成员
可以通过法定程序进入董事会、经理
层，董事会、经理层成员中符合条件的
党员按照有关规定和程序进入党组
织。公司建立党的工作机构，配备足够

数量的党务工作人员，保障党组织的
工作经费。

第十二条 公司职工依照《中华人民共 第十二条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动， 和国工会法》规定，建立工会组织，开维护职工合法权益；以职工大会或职工 展工会活动；根据《中国共产主义青年代表大会为基本形式，实行企务公开民 团章程》规定，建立共青团组织，开展主管理。公司为本公司工会提供必要的 团青相关活动。公司为工会、团组织的
活动条件。 活动提供必要条件。

第五十一条 股东大会是公司的权力机 第五十一条 股东大会是由全体股东
构，依法行使下列职权： 组成的公司最高权力机构，依法行使
（一）决定公司的经营方针和投资计 下列职权：

划； （一）决定公司的经营方针和投资计
（二）选举和更换非由职工代表担任的 划；
董事、监事，决定有关董事、监事的报 （二）选举和更换非由职工代表担任
酬事项； 的董事、监事，决定有关董事、监事的
（三）审议批准董事会的报告； 报酬事项；

（四）审议批准监事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （四）审议批准监事会的报告；

案、决算方案； （五）审议批准公司的年度财务预算
（六）审议批准公司的利润分配方案和 方案、决算方案；

弥补亏损的方案； （六）审议批准公司的利润分配方案
（七）对公司增加或者减少注册资本作 和弥补亏损的方案；

出决议； （七）对公司增加或者减少注册资本
（八）对发行公司债券作出决议； 作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算 （八）对发行公司债券、债转股方案、
或者变更公司形式做出决议； 永续债方案作出决议；

（十）修改公司章程； （九）对公司合并、分立、解散、清算
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 或者变更公司形式做出决议；

所作出决议； （十）修改《公司章程》；

（十二）审议公司年度报告； （十一）对公司聘……
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