公告日期：2024-06-25

证券代码：870115 证券简称：先融期货 主办券商：财达证券
中电投先融期货股份有限公司

股东大会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 6 月 21 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审
议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》，表决情况：同
意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

中电投先融期货股份有限公司

股东大会议事规则

第一章 总 则

第一条 为维护中电投先融期货股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）和股东的合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股
转系统”）的业务规则（下称“业务规则”）和《中电投先融期货股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，修订本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关
规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权力。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内
行使职权。

第四条 公司召开股东大会时可以聘请律师对以下问题出具法律
意见：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律法规、部门规章、业
务规则以及《公司章程》；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东大会职权与授权

第五条 股东大会是由全体股东组成的公司最高权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券、债转股方案、永续债方案作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议；
（十）修改《公司章程》；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十二）审议公司年度报告；

（十三）审议公司（含控股子公司）在连续十二个月内重大资产（不包括实物资产）出售、重大资产购买（不包含日常办公用品、设备、车辆等物资、软件的购买以及土地使用权、房产购置）累计金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；

（十四）审议批准变更募集资金用途事项；

（十五）审议员工持股计划或者股权激励方案；

（十六）决定发展战略和中长期发展规划及调整；

（十七）审议公司会计政策调整和会计估计变更相关事项（法律法规或者国家统一会计制度要求的除外）

（十八）决定公司单笔金额不小于5亿元的债务融资方案；

（十九）决定公司资产公允价值不小于5亿元（含公开、非公开）的实物资产对外转让方案；

（二十）决定公司计提的资产减值准备超过上年度经审计净利润10%，且计提减值准备金额超过100万元；

（二十一）决定公司上市、公司转板、股票发行方案，决定法律法规规定的应由公司决策的股份变动、股份转让、股份受让方案；

（二十二）决定公司重组事项；

（二十三）决定公司新设战略性业务专业子公司；

（二十四）决定公司新增控股或参股战略性股权投资，及存量战略
性股权投资变动，对外转让战略性股权投资项目；

（二十五）审议批准公司与关联方发生的年度日常关联交易预计，或与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产5%以上且超过3000万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产30%以上的交易；

（二十六）决定公司单笔不小于5000万资产损失核销；

（二十七）审议法律法规、部门规章、业务规则或《公司章程》规定应当由股东大会决定的……
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