公告日期：2024-06-25

公告编号：2024-020

证券代码：870115 证券简称：先融期货 主办券商：财达证券
中电投先融期货股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于2024年6月21日由公司第三届董事会第十六次会议审议通过。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 11 日 9：00。

公告编号：2024-020

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870115 先融期货 2024 年 7 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

会议地点为公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

内容请详见公司于2024年6月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-021 号）和《公司章程公告》（公告编号：2024-022 号）。
（二）审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

内容请详见公司于2024年6月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《股东大会制度》（公告编号：2024-023 号）。
（三）审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

内容请详见公司于2024年6月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《董事会制度》（公告编号：2024-024 号）。

公告编号：2024-020

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东登记：法人股东由其法定代表人出席本次会议的，出示本人身份证原件；委托代理人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东依法出具的书面授权委托书。

自然人股东：亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示自然人股东以及代理人本人的有效身份证件、自然人股东亲笔签署的书面授权委托。

（二）登记时间：2024 年 7 月 11 日 8:45-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：（一）江山红，电话：13627637678 邮箱：287218623@qq.com（二）会议费用：与会股东费用自理。
五、备查文件目录

1.中电投先融期货股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

公告编号：2024-020

中电投先融期货股份有限公司董事会
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