公告日期：2024-12-11

证券代码：870115 证券简称：先融期货 主办券商：财达证券

中电投先融期货股份有限公司

董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 12 月 11 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议
通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，表决情况：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

中电投先融期货股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范中电投先融期货股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会的议事行为，确保公司董事会的工作效率和科学决策，更好地发挥公司董事会的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）的业务规则（下称“业务规则”）及《公司章程》的有关规定，特制定本规则。

第二条 董事会是公司常设的决策、执行机构，负责公司发展战略和重大经营活
动的决策，维护公司及全体股东的利益。

第二章 董 事

第三条 公司董事为自然人，由股东大会选举或更换，董事任期3年，董事任期届
满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

公司董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、业务规则和《公司章程》的规定，履行董事职务。

除独立董事以外的董事可以由高级管理人员和职工代表兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2 。

第四条 公司董事上任履行职责的时间：新一届董事会成员或新当选的董事就任
时间为股东大会决议中确定的时间。

第五条 公司董事的任职资格：

（一）董事为自然人；

（二）董事应具备完全民事行为能力；

（三）董事应具备企业经营、管理、财务、法律等知识及相关工作经验；

（四）董事能够维护公司全体股东权益和保障公司资产的安全与增值；

（五）不存在法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》规定不得担任董事的情况。

第六条 公司的董事应当符合法律法规和中国证监会、全国股转系统及《公司章
程》规定的相关任职资格条件，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会采取证券、期货市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限未满的；

（七）被全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事的纪律处分，期限尚未届满；

（八）不符合《期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》有关董事任职资格条件；

（九）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派、聘任董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，应当及时向公司主动报告并自事实发生之日起 1 个月内离职。

第七条 董事的职权：

（一）出席董事会会议，对决议事项发表意见并进行表决；

（二）根据《公司章程》或董事会的授权对外代表公司；

（三）根据董事会委托执行公司具体事务；

（四）出席股东大会；

（五）领取报酬与津贴；

（六）《公司章程》、股东大会或董事会授予的其他职权。

第八条 董事对公司负有以下忠实义务：

（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；……
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