公告日期：2024-12-20

公告编号：2024-049

证券代码：870115 证券简称：先融期货 主办券商：财达证券
中电投先融期货股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+视频方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 10 日以邮件方
式发出
5.会议主持人：董事长伍镇杰
6. 会议列席人员：高级管理人员及董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》之规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-049

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事刘红萍因工作原因请假，委托董事伍镇杰代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年度自有资金投资方案的议案》1.议案内容：

内容请详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台披露的《关于公司 2025 年度自有资金投资方案的公告》（公告编号：2024-051 号）和《委托理财的公告》（公告编号：2024-053 号）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：根据股东意见弃权。

公司现任独立董事周清杰对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

内容请详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-052 号）。
2.回避表决情况

公告编号：2024-049

因董事伍镇杰、刘红萍、吕昕、汪婵系关联方委派，根据相关 规定回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足董事半数，本议案直接提交股东大会审议。
公司现任独立董事周清杰对本项议案发表了同意的独立意见。（三） 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

内容请详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-054 号）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：根据股东意见弃权。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于修订公司<总经理办公会议事规则>的议案》1.议案内容：

为进一步规范公司治理，认真履行公司总经理职责，结合公司实际情况，特修订公司《总经理办公会议事规则》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：根据股东意见弃权。

公告编号：2024-049

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的
议案》
1.议案内容：

本次董事会涉及需提交股东大会审议的事项，特提议召开公司2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议……
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