公告日期：2025-01-08

公告编号：2025-001

证券代码：870115 证券简称：先融期货 主办券商：财达证券

中电投先融期货股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：公司会场为公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长伍镇杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，提请本次股东大会审议的议案经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《中电投先融期货股份有限公司章程》的规定。

公告编号：2025-001

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 1,010,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年度自有资金投资方案的议案》

1.议案内容：

内容请详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台披露的《关于公司 2025 年度自有资金投资方案的公告》（公告编号：2024-051 号）和《委托理财的公告》（公告编号：2024-053 号）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 858,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的85%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 151,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公告编号：2025-001

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议否决《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

内容请详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-052 号）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 151,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的50%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 151,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 50%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为国家电投集团资本控股有限公司、国家电投集团远达环保股份有限公司和中国电能成套设备有限公司。
（三） 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

内容请详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-054 号）。

公告编号：2025-001

2.议案表决结果：

普通股同意股数 858,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的85%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 151,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 15%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
1.先融期货 2025 年第一次临时股东大会决议

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