公告日期：2025-04-25

证券代码：870115 证券简称：先融期货 主办券商：财达证券
中电投先融期货股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+视频方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以邮件方
式发出
5. 会议主持人：董事长伍镇杰
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员及董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》之规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事刘红萍因工作原因请假，委托董事伍镇杰代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。按照财政部、证监会有关规定,公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：根据股东意见弃权。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司<2025 年度计划预算方案>的议案》
1.议案内容：

为了更好地安排公司 2025 年各项工作，结合公司实际情况，公司编制了《2025 年度计划预算方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：议案中个别内容有不同意见，根据股东意见反
对。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司<2024 年下半年风险监管指标情况报告>
的议案》
1.议案内容：

根据相关规定，公司结合 2024 年下半年实际情况，编制了《2024年下半年风险监管指标情况报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：根据股东意见弃权。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

内容请详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012 号）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013 号）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：根据股东意见弃权。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》1.议案内容：

2024 年公司董事会按照有关法律法规、规范性文件的规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责，积极开展各项工作。报告总结了董事会 2024 年度总体工作情况，安排了 2025 年重点工作计划。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：根据股东意见弃权。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》1.议案内容：

内容请详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台披露的公司《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-015 号）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：根据股东意见弃权。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》1.议案……
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