公告日期：2025-04-25

证券代码：870115 证券简称：先融期货 主办券商：财达证券

中电投先融期货股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2025 年 4 月 23 日由公司第三届董事会第二
十五次会议和第三届监事会第七次会议审议通过。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 9:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870115 先融期货 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请上海中联（重庆）律师事务所见证。
（七） 会议地点

公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司 2024 年财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。按照财政部、证监会有关规定,公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

（二）审议《关于公司<2025 年度计划预算方案>的议案》

为了更好地安排公司 2025 年各项工作，结合公司实际情况，公司编制了《2025 年度计划预算方案》。
（三）审议《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

内容请详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-012 号）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-013 号）。
（四）审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年公司董事会按照有关法律法规、规范性文件的规定，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责，积极开展各项工作。报告总结了董事会2024 年度总体工作情况，安排了 2025 年重点工作计划。
（五）审议《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 年公司监事会按照有关法律法规相关规定，认真履行法律法规赋予的职责，积极有效开展各项工作，总结了监事会 2024 年工作情况，安排部署了 2025 年重点工作计划
（六）审议《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

内容请详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台披露的公司《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-015 号）。
上述议案不存在特别决议议案。
上述议案不存在累积投票议案。
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案。

上述议案不存在关联股东回避表决议案。
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

法人股东登记：法人股东由其法定代表人出席本次会议的，出示本人身份证原件；委托代理人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东依法出具的书面授权委托书。

自然人股东：亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示自然人股东以及代理人本人的有效身份证件、自然人股东亲笔签署的书面授权委托。

（二） 登记时间：2025 年 5 月 15 日 9:00-9:30

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：江山红，13627637678

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