公告日期：2025-07-01

公告编号：2025-019

证券代码：870115 证券简称：先融期货 主办券商：财达证券
中电投先融期货股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 16 日以邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长伍镇杰

6.会议列席人员：部分监事，高级管理人员及董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》之规定

公告编号：2025-019

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事刘红萍因工作原因请假，委托董事伍镇杰代为表决。
董事董娅因工作原因请假，委托董事汪婵代为表决。
董事吕昕因工作原因请假，委托董事林春燕代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据会计师事务对公司出具的 2024 年度审计报告，因公司合并报表中可供分配利润为-41,486,727.51 元，根据《挂牌公司权益分派业务指南》可供分配利润孰低原则确定具体分配比例的规定，公司拟定 2024 年利润不进行分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：希望公司按期分红，提高股东回报率。

公司现任独立董事周清杰对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订公司<董事会授权管理办法（试行）>的议
案》
1.议案内容：

公告编号：2025-019

为规范公司董事会授权管理，进一步提高公司治理效率，公司对决策事项进行了全面梳理，现结合公司实际情况，对公司《董事会授权管理办法（试行）》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：根据股东意见弃权。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于修订公司<风险管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司风险管理机制，公司修订了《风险管理制度》，完善各层级、各防线风险管理职责，细化风险管理内容及程序。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：根据股东意见弃权。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东大会的
议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-019

第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第八次会议涉及需要提交股东大会审议的事项，特提议召开 2025 年第三次临时股东大会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
1.先融期货第三届董事会第二十六次会议决议

中电投先融期货股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 1 日

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