公告日期：2025-07-01

证券代码：870115 证券简称：先融期货 主办券商：财达证券

中电投先融期货股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东大会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2025 年 6 月 27 日由公司第三届董事会第二
十六次会议和第三届监事会第八次会议审议通过。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 7 月 16 日 9:30

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870115 先融期货 2025 年 7 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √

议案 1：根据会计师事务对公司出具的 2024 年度审计报告，因公
司合并报表中可供分配利润为-41,486,727.51 元，根据《挂牌公司权益 分派业务指南》可供分配利润孰低原则确定具体分配比例的规定，公司 拟定 2024 年利润不进行分配。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

法人股东登记：法人股东由其法定代表人出席本次会议的，出示本人身份证原件；委托代理人出席本次会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东依法出具的书面授权委托书。

自然人股东：亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，应出示自然人股东以及代理人本人的有效身份证件、自然人股东亲笔签署的书面授权委托。

（二） 登记时间：2025 年 7 月 16 日 9:00-9:30

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：江山红，13627637678

邮箱：287218623@qq.com

（二） 会议费用：与会股东费用自理。

五、 备查文件
1.先融期货第三届董事会第二十六次会议决议
2.先融期货第三届监事会第八次会议决议

中电投先融期货股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 1 日
附件：

授权委托书

法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。

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