公告日期：2025-11-10

公告编号：2025-029

证券代码：870115 证券简称：先融期货 主办券商：财达证券
中电投先融期货股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 6 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 30 日以邮
件方式发出。

5.会议主持人：董事长伍镇杰

6.会议列席人员：高管及董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》之规定。

公告编号：2025-029

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于调整公司经理层人员薪酬标准的议案》
1.议案内容：

根据相关要求，结合本企业战略定位、业务特性、经营管理难度等因素，调整公司经理层成员薪酬标准与结构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：根据股东意见弃权。

公司现任独立董事周清杰对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司首席风险官调整的议案》
1.议案内容：

根据公司工作安排，由王泰强同志代为履行公司首席风险官职责。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：根据股东意见弃权。

公司现任独立董事周清杰对本项议案发表了同意的独立意见。

公告编号：2025-029

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）先融期货第三届董事会第二十九次会议决议

中电投先融期货股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。