公告日期：2026-03-03

证券代码：870115 证券简称：先融期货 主办券商：财达证券
中电投先融期货股份有限公司

第三届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 6 日以邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长郝强

6.会议列席人员：高级管理人员及董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》之规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事董娅因工作原因缺席，委托董事长郝强代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2025 年度工资总额方案的议案》
1.议案内容：

根据工资总额的核算规定，结合公司 2025 年度经营业绩完成情
况，拟定了工资总额方案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对原因：根据股东意见反对。

公司现任独立董事周清杰对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于公司高管人员岗位聘任协议和 2024—2027 年
任期综合业绩责任书的议案》
1.议案内容：

按照相关工作方案及要求，公司制定高管人员岗位聘任协议和2024—2027 年任期综合业绩责任书。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对原因：根据股东意见反对。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于聘任王泰强同志为公司首席风险官的议案》
1.议案内容：

根据公司经营管理工作需要，聘任王泰强同志为公司首席风险官，同时免去其公司副总经理职务。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：根据股东意见弃权。

公司现任独立董事周清杰对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于修订公司权责清单的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理，依照法律法规，结合公司自身管控要求及实际，公司优化完善了权责清单。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：根据股东意见反对或弃权。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台披露的《股东会议事规则》（公告编号：2026-004号）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对原因：根据股东意见反对。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号：2026-005号）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 2 票；弃权 0 票。

反对原因：根据股东意见反对。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2026 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台披露的《募集资……
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